蠕动泵厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
蠕动泵厂家
热门搜索:
技术资讯
当前位置:首页 > 技术资讯

设下购车退税骗局骗子20多天讹上百万

发布时间:2021-01-20 19:36:45 阅读: 来源:蠕动泵厂家

诈骗所得赃款账本

犯罪分子用于诈骗的银行卡

陷入购车退税骗局高校职工被骗2万多元

今年2月22日下午5时许,阿国(化名)急匆匆地向厦门市公安局思明分局报案。民警一听他叙述,就断定这是一起以购车退税为幌子,行诈骗之实的案件。

阿国在厦门某高校工作,拥有硕士文凭。今年2月22日下午4时,他接到一名男子的电话。该男子自称是厦门市车管所的工作人员,他准确地报上了阿国新车的车牌号等详细信息,并说阿国购买的车辆因国家政策调整要退3%的购置税,让他与国税局取得联系,并留下一个手机号码。

阿国拨通所谓的国税局电话,接听的是一名女子。该女子说可以帮他办理退税手续,但是要通过转账的方式,“你赶紧拿银行卡到自动取款机办理”。阿国没细想,就到学校附近一家银行,根据对方的提示进行操作。“你操作不成功,要换张银行卡。”该名女子补充道。阿国又拿出另外一张银行卡,按照对方的提示又输入一遍。“还是不行,再换张!”该女子又“提醒”。

此时,阿国如梦初醒,一查两张银行卡,发现卡内2.2万余元已转入对方账户。他后悔之余,赶紧报案。

案件经办检察官介绍,这个系列诈骗案中,受害者有农民、个体老板,还有河北省某市文广新局的职工和黑龙江某地工商局的公务员。被骗最多的是来自仙游的个体老板郭先生,他被骗了约10万元。

一个购车退税的老套骗局,仍让人前赴后继上当。这回受骗者中,有一个是著名高校拥有硕士学历的职工,还有在工商局、文广新局上班的公务人员。昨日检方透露,这个诈骗团伙20多天骗了100多万元,目前已有4人被提起公诉。

诈骗全国数十人 雇人去银行提取诈骗款

据悉,今年2月份以来,福建、浙江、河北、黑龙江等多个省份的警方,频繁接到了类似阿国的报案。他们均是被购车退税骗局骗走了钱,总计100多万元。受害者提供的信息表明,诈骗分子来自闽南。

洛江警方投入大量的警力,对此案进行全力侦查。今年2月29日,涉案的吴顺某、吴强某、肖某某、陈某某分别在泉州市区某宾馆落网。除肖某某外,其余3人均是安溪县祥华乡人。

吴顺某今年28岁,平时以批发茶叶为生,在这起诈骗案中,他充当了一个很重要的角色。

据悉,吴顺某与另外7人经事先预谋诈骗犯罪,并进行分工,由“上线”实施诈骗行为,吴顺某负责在银行柜员机提取诈骗所得的款项。

为了躲避抓捕,吴顺某以每天300元到500元不等的工资雇吴强某、肖某某、陈某某等3人,为他提取银行卡中的诈骗所得赃款。

检察官介绍,吴顺某通过各种渠道,向他人购买200多张银行卡,再将这些银行卡卡号提供给上线,并约定按诈骗数额大小的6%~8.5%比例分赃。吴顺某将银行卡交给吴强某持有保管。上线利用打电话以“购买汽车退税”等方式进行诈骗,骗郭先生等数十人将钱转账到吴顺某购买的银行卡中,再由吴强某等人在泉州各地的银行ATM柜员机上取出诈骗所得,再汇往吴顺某等人指定的银行卡账户。得手一次,他们便不再用该银行卡。

20多天的时间里,他们骗得100多万元。案发后,警方缴获了大量银行卡和手机等作案工具,还有一本记事本,详细地记录了他们的“战果”。记者看到,2月28日一天他们就骗得几十万元。

4人涉罪分别被控诈骗和妨害信用卡管理

昨日,洛江区检察院已对吴顺某4人提起公诉。

检方认为,吴顺某伙同吴强某、肖某某、陈某某以非法占有为目的,共同诈骗他人财物,数额特别巨大,应以诈骗罪追究其刑事责任。吴顺某、吴强某共同非法持有他人信用卡,均数量巨大,应以妨害信用卡管理罪追究他们的刑事责任。吴顺某、吴强某判决以前犯数罪,应数罪并罚。

老骗局何以屡屡得逞

“这种诈骗手法很老套,但是诈骗分子能屡屡得逞。”检察官认为,贪心是主因。

该检察官说,购车退税是子虚乌有的事情,却让诈骗分子利用来诈骗车主,这类案件全国各地都发生过,媒体在报道中也再三提醒车主勿上当,但还是有车主前赴后继受骗,可见贪便宜是主因。其实,接到这类的电话,报警就行了。另外,即使有退税,也不是转账就能轻易办结的。

点击进入闽南网论坛>>

重庆治疗焦虑症医院排名

广东治疗腰间盘突出医院

常州男科医院怎么走

郑州包皮手术医院排名