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江阴一行长举家外逃卷走集资款达2亿国内国际国内新闻资讯生活dd-【新闻】

发布时间:2021-04-08 07:31:03 阅读: 来源:蠕动泵厂家

江阴一行长举家外逃卷走集资款达2亿 国内国际 - 国内新闻 - 资讯生活

2011年12月28日,农业银行江阴要塞支行行长孙锋与其妻夏亚琴、父母、两个子女举家“出游”泰国。而后,便毫无征兆地“失踪”了。

由此,一桩涉及非法集资金额或达2亿元的银行行长举家外逃案在“沉寂”了两个多月后,浮出水面。

今年3月6日,无锡市公安局以“涉嫌窝藏包庇罪”对渣打银行新加坡籍驻华员工吴伊甸进行刑事拘留,她极有可能给持有新加坡护照的孙锋的资金外逃提供了某种帮助。

值得一提的是,一家名为江阴天华科技有限公司(下称“天华科技”)的公司在孙锋出逃的数日前也突然“倒闭”,其影子控制人冯嗣荣则因涉嫌非法集资已被江阴警方控制。

江阴警方说,给孙锋放贷资金最多的是江阴的一个村,这个村不仅地理位置和华西村相邻,连富裕程度也差不多,叫做龙砂村,而这个村的村支书赵积娣便借给孙锋将近一亿元,消息人士说,赵涉嫌挪用该村至少5000万元公款。

cfp供图

行长携款举家外逃

2012月3月6日,吴伊甸又一次被上海警方叫去谈话,她是渣打银行上海新天地支行私人银行业务的客户顾问,今年31岁,新加坡籍。

3月6日并不是吴伊甸第一次被上海警方约谈,今年1月以来,她就多次被警方传去讯问一位名叫孙锋的客户的相关情况。和以往几次所不同的是,这一次,她的未婚夫杰森在公安局大楼外未能等到她出来。一个小时后,一位警察转交给他一个信封,里面是吴伊甸的手表、蒂凡尼项链和两周前收到的订婚钻戒。警察递给杰森一个手机,他只能和吴伊甸在电话里做简短的告别。

当日,无锡市公安局便开出了《拘留通知书》,该局根据刑诉法第六十一条,以“涉嫌窝藏包庇罪”将吴伊甸刑事拘留。目前,吴伊甸被羁押在江阴看守所。

吴伊甸的客户孙锋,系江阴农行要塞支行的行长,去年12月28日,孙锋未经组织批准便赴泰国旅游,并一去不归。直到被江阴警方立案,孙锋的同事们才知道他“外逃”了,他的外逃直接涉及2亿元高利贷资金不见了踪影。在此之前,孙锋的同事一点也没有觉察出迹象。

江苏一位律师以吴伊甸的涉嫌罪名判断,吴伊甸被刑拘极有可能是因为为孙锋提供了大额资金外逃的路径。

掌握的资金多达3亿元

孙锋大约40岁出头,浸淫金融系统10年,业务精湛,在江阴企业界人脉甚广,掌握着大量的客户资源。

虽然在同事面前掩饰巧妙,但是孙锋的出逃却早有准备。“去年12月下旬,夏亚琴辞职了,非常突然。”夏亚琴的前领导如是说。夏亚琴是孙锋的妻子,之前在江阴市某大型服装公司任职行政岗位。除了夏亚琴外,还有他的父母和上小学的女儿以及上幼儿园的儿子都一起出国了。在出逃前,孙锋在江阴的住房也已抵押。

江阴农行要塞支行的新行长周文镜表示,孙锋携款外逃,其资金并非农行的储户资金,而是其个人筹来的民间借贷。“放贷人看中的只是孙锋‘行长’的名头。”

江阴警方宣称,孙的出逃金额为2亿元不到,但在江阴当地,坊间普遍的说法是,在整个非法集资过程中,孙锋掌握的资金量高达3亿元。据江阴当地某大型企业高管介绍,孙锋的“融资”并无特别具体的实体项目,放贷人看中的是孙锋的身份、名望以及在地方上的人脉和活动能力,孙锋开出的贷款利息通常超过20%。

农行江阴支行的内部人士的个人感觉是,孙锋近年来一直热衷炒期货,并在2011年下半年损失惨重,这可能是导致其还贷无门,最终选择举家出逃的直接导火索。

据了解,江阴警方经侦系统已经根据部分情报,轮番派出不同办案人员去过菲律宾等东南亚诸国数次。一个在江阴坊间被广为传播的消息是,持有新加坡护照的孙锋已经极有可能取道新加坡去了加拿大。

江阴警方一名范姓的市局警官称,“给孙锋放贷资金最多的是江阴的一个村,有好几千万。”但由于新加坡人吴伊甸的案件在侦查阶段,江阴警方不愿透露更多信息。

富村的高利贷

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