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爱建系窝案昨日正式开庭

发布时间:2021-01-08 02:10:13 阅读: 来源:蠕动泵厂家

昨日,上海市第一中级人民法院开庭审理爱建信托窝案,爱建信托原总经理马建平、爱建证券原董事长刘顺新、爱建证券前董事陈辉及上海神秘富豪颜立燕4人站在被告席上。

庭审上,检方对马建平等被告的第一项指控是涉嫌挪用资金。检方称,2000年10月,被告人刘顺新、马建平、颜立燕和陈辉合谋,利用马、刘、陈等人的职务便利,通过贷款方式将爱建信托的资金挪给颜使用。2000年11月至2001年9月间,马建平采用化整为零及操控贷款审查等方式,先后多次将爱建信托资金给颜使用,涉及金额达9.6976亿元。2001年8月至9月间,刘顺新、马建平改以爱建证券下属的方达公司为平台,由刘顺新、陈辉签订虚假的《信托资金委托管理合同》,将爱建信托资金4.689亿元以委托方达公司管理的方式,通过划款、本票背书给颜立燕使用。同时,在2000年12月至2001年6月间,马建平还与颜立燕共谋,先后多次将爱建信托资金1.5亿元给颜立燕使用。上述资金,到期未能归还的共9.37亿元。

此外,颜立燕还被起诉合同诈骗罪,颜、马二人涉嫌以承担爱建信托不良资产为名骗取资金。2003年1月,两人将在哈尔滨尚未开工建造的爱建新城10万平方米地下建筑虚构为商服建筑,向爱建信托折抵20亿元。2004年5月,颜立燕又虚构了爱建新城10万平方米地下商服建筑,以每平方米2万元的价格折抵给爱建信托,上述资金颜立燕实际占有17.11亿元。

就检方的指控,颜立燕先否认了自己“挪用资金进行炒股”,也否认了在哈尔滨项目中个人获利,称其行为均受爱建方相关人士安排。刘顺新、马建平、陈辉三人也都否认了相关的控诉。今日该案件还将继续开庭审理。

据悉,被告人颜立燕是上海多家投资公司的负责人,同爱建资金窟窿、新长征改制、社保资金拆借多有纠缠,并曾位列2006年胡润百富榜第56位。由于涉嫌几年前掏空爱建信托,于2009年5月份被上海警方刑拘,6月份上海市人民检察院以合同诈骗罪对其批捕。被告人刘顺新和陈辉则因犯非法吸收公众存款罪,于2005年4月份分别被判处有期徒刑5年和3年,并处罚金人民币20万和10万。

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